5/5
dubaicriminallayers logo

Best Criminal Lawyers in Dubai

غسيل أموال

تُعرف الحركة غير المشروعة للأموال المكتسبة من خلال نشاط إجرامي باسم غسيل الأموال. لديها قوانين وقواعد صارمة مطبقة ، مثل قانون مكافحة الاتجار (AML) ومحاولة مكافحة اللوائح المالية للإرهاب (CFT) ، لمكافحة غسل الأموال.

من أجل إخفاء المكان الحقيقي للنقد ، غالبًا ما ينطوي غسيل الأموال على سلسلة من المعاملات. لجعل تتبع مسار الأموال إلى بداياتها الشائنة أمرًا صعبًا ، قد يستلزم ذلك إدخال الأموال أو تحويلها من خلال العديد من الحسابات أو الأنظمة القانونية.

الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب هي بعض الأعمال غير المشروعة التي قد تؤدي إلى غسل الأموال.
كما صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية لتحسين التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة به. من بين العقوبات الأخرى ، يُعاقب على جرائمغسل الأموال بالسجن والغرامات ومصادرة الأصول.

يجب أن تكون قواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهومة تمامًا من قبل محامي غسيل الأموال. واجبهم الرئيسي هو الدفاع عن الأشخاص أو المنظمات المتهمين بغسل الأموال أو التهم المماثلة الأخرى.

غسيل الأموال هو عملية تحويل عائدات العمليات غير القانونية ، مثل الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب أو الاحتيال ، عبر مؤسسات مالية مرخصة لإخفائها أو إخفائها. إن جعل أرباح النشاط غير القانوني تبدو وكأنها من مصدر شرعي هو الهدف من غسيل الأموال ، والذي يسمح باستخدام الأموال في الخفاء.

توجد عادة ثلاث خطوات في غسيل الأموال:
– التنسيب: تُستخدم بعض الأساليب ، بما في ذلك الودائع النقدية والتحويلات البرقية ، لجلب الأموال غير المشروعة 

– طبقات: لزيادة صعوبة تحديد مصدر الأموال ، يتم نقلها عبر العديد من المعاملات والحسابات. قد يستلزم ذلك تحويل الأموال عبر دول متعددة ، أو تغييرها إلى عملات مختلفة ، أو استثمارها في مجموعة من الأصول.
– التكامل: يتم إرجاع الأموال إلى الاقتصاد كما لو كانت أموالاً مشروعة ، في كثير من الأحيان عن طريق الاستثمار أو شراء ممتلكات أو أصول أخرى.

يعتبر غسيل الأموال جريمة خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والاقتصاد وكليهما. العديد من الدول لديها قوانين ضدها ، وأي شخص يثبت أنه مذنب به قد يواجه عواقب جنائية قاسية ، بما في ذلك الغرامات والسجن ومصادرة الأصول. قد تخضع الشركات والمؤسسات المالية التي صممت على المساعدة في غسيل الأموال أيضًا لغرامات كبيرة وعقوبات أخرى.

إلى النظام المالي.